Un hombre británico ha sido arrestado en España de extradición a EE. UU. por supuestamente ayudar a un oligarca con estrechos vínculos con ruso Presidente Vladimir Putin evadir sanciones.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) dijo en un comunicado que maestros ricardode 52 años, fue detenido por los españoles Guardia Civil el viernes pasado, aunque su coacusado ruso-suizo Vladislav Osipov sigue prófugo.
La pareja está acusada por separado, en acusaciones abiertas en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito de Columbia, de facilitar un plan para el oligarca Viktor Vekselberg conectado a su yate Tango de 90 millones de dólares (73 millones de libras esterlinas) y 255 pies.
El Departamento de Justicia dijo que la pareja está acusada de conspiración para defraudar a los EE. UU. y cometer delitos contra los EE. UU., violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA) y lavado de dinero.
Estados Unidos impuso sanciones contra Vekselberg en abril de 2018 luego de la anexión de Crimea por parte de Rusia, y Washington reforzó las medidas en marzo de 2022 luego de la invasión de Ucrania por parte de Putin.
El Reino Unido, Australia y Polonia también se unieron a Washington en marzo para incautar los activos de Vekselberg e imponer prohibiciones de viaje, y el próximo mes el Departamento de Justicia incautó Tango en España.
El departamento alega que Masters dirigía una empresa de yates en Palma de Mallorca, España, que solía administrar Tango después de que se impusieran las sanciones iniciales en 2018.
Se afirma que Masters y Osipov utilizaron firmas estadounidenses y el sistema financiero estadounidense para enmascarar la participación de Vekselberg en el barco, y que Osipov utilizó una estructura compleja de empresas ficticias para ocultar la propiedad.
Se alega que Masters ideó un plan que implicaba llamar al yate «Fanta» para ocultar a los bancos los cientos de miles de libras en pagos en moneda estadounidense que, en última instancia, beneficiaron a Vekselberg.
El fiscal estadounidense Matthew Graves dijo: “Los facilitadores de la evasión de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan al régimen de Vladimir Putin se burlen de la ley estadounidense.
“Estados Unidos no permitirá que sus instituciones financieras y personas sean manipuladas o defraudadas con el fin de beneficiar a quienes apoyan una guerra ilegal”.
El director Andrew Adams del grupo de trabajo del departamento KleptoCapture dijo que Masters tuvo que enfrentar las «consecuencias» de sus acciones.
“El Departamento de Justicia ha sido claro. Las corporaciones y los ejecutivos tienen una opción: pueden participar en el esfuerzo global para erradicar la corrupción, las infracciones de sanciones y el lavado de dinero, y disfrutar de los beneficios de una cooperación rápida y completa; o pueden, como supuestamente hicieron Osipov y Masters, intentar protegerse a sí mismos y a sus clientes detrás de un velo de fraude”, dijo.
“Estos hombres tomaron sus decisiones, y ahora enfrentan las consecuencias de un intento fallido de obtener ganancias a través de una empresa criminal transnacional sofisticada, en lugar de oponerse a ella”.
Se agradeció a los socios internacionales de los estadounidenses por detener a Masters.
El agente especial a cargo del FBI, Alvin Winston, dijo: “El FBI responsabilizará a quienes ayuden a los oligarcas rusos en sus esfuerzos por ocultar activos y violar las sanciones. Agradecemos a nuestros socios internacionales que ayudaron a facilitar el arresto de Richard Masters en España el día de hoy”.
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